突破性的观点:新的税收躲闪文件使汇丰银行,政客们现场

2018-12-04 01:14:02

作者:支掬辊

(Reuters Breakingviews) - 有关汇丰瑞士部门如何帮助客户逃税的最新消息让银行和政界人士重新站起来

该信息可能是八年或更长时间

但是当它们追随​​汇丰银行时,它仍然会引起有关当局知道多少以及他们忽略了什么的问题

该银行的滑稽动作正在公开,感谢前汇丰银行员工HervéFalciani向几家新闻媒体泄露了文件 - 详细介绍截至2007年的活动 - 包括英国广播公司,英国卫报,法国世界报和CBS 60分钟

他详细说明的伎俩并不像瑞银私人银行家那样通过用一管牙膏走私钻石给客户而狡猾

但汇丰银行的瑞士服装提供了关于避税的建议,允许客户在他们的帐户上使用假名,并勾结在所谓的“黑色”帐户隐藏在客户的家庭税收人员身上

当狡猾的角色想把钱留在银行时,他们也没有问很多问题

总而言之,Falciani提供的文件涵盖了30,000个账户,资产约为1,200亿美元

几年前,举报人向法国,英国和美国当局提供了大量相同的信息

一些国家的一些客户因逃税被捕,到目前为止,英国已经收回了1.35亿英镑(刚刚超过2亿美元)

自那时起,汇丰银行对私人客户的处理方式发生了重大变化

即便如此,与税收有关的违法行为也基本上没有受到惩罚

2012年与美国司法部达成的19亿美元罚款和延期起诉协议涵盖了洗钱和违反制裁的行为

美国司法部可能已经拥有税收产品并集中在其他地方,但新细节已经引起民主党参议院银行委员会的新问题

虽然一些客户被迫支付,但该银行在英国并未面临任何法律诉讼

它的前任首席执行官斯蒂芬格林担任现任政府的部长,并获得了奖励

由于英国人准备在5月举行大选,因此避税者和银行家的关系肯定会成为反对派的良好素材

为汇丰银行旧的不良习惯增添政治色彩,银行可能再次陷入码头

- 许多媒体都发布了电子邮件和其他文件,详细说明汇丰在瑞士的私人银行如何帮助客户避免纳税

该信息由前汇丰银行员工HervéFalciani提供,该员工从2008年开始向各国政府提供相同的信息

该信息详细介绍了截至2007年的情况,涉及持有近1200亿美元资产的30,000个账户

- 英国卫报,法国日报“世界报”,哥伦比亚广播公司的60分钟,英国广播公司的全景和国际调查记者联合会合作编写了这个故事

- 作为参议院银行委员会民主党候选人的美国参议员谢罗德•布朗(Sherrod Brown)表示,他打算“向监管机构,美国国税局和美国司法部提出回应”,说明为什么汇丰银行不会因逃税而被起诉

2012年,该银行支付了19亿美元,以解决违反美国制裁法并为墨西哥贩毒集团洗钱的诉讼

- 此外,负责比利时调查英国银行瑞士分支机构的法官正在考虑为该集团的董事发出逮捕令,因为他们没有合作,路透社2月9日报道 - 瑞士当局指控Falciani离开该国2008年,工业间谍活动和去年违反瑞士银行保密

Franco-Italian Falciani在西班牙反腐党Partido X的旗帜下争夺欧洲议会席位

他没有当选

- 汇丰银行2012年与美国司法部推迟起诉:1.usa.gov/16Kx7iB - 卫报文章:bit.ly/1zoRkRz - 美国参议院常设调查小组委员会2012年汇丰银行报告:1.usa.gov/1DchkWv - 路透社:汇丰银行承认瑞士银行对客户税的失败 - 路透社:比利时考虑针对汇丰瑞士董事的逮捕令 - 对于作者以前的专栏,路透社的客户可以点击(作者是路透社的专栏作家专栏作家

所表达的观点是他自己的